Augustā samazinās VID piemērotie sodi AML pārkāpumu lietās

Pecholcs Advisory ir apkopojis un izanalizējis statistikas datus par Valsts ieņēmumu dienesta, turpmāk – VID, par Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma, turpmāk – AML, subjektiem piemērotajām sankcijām 2019.gada augusta mēnesī.

Augustā VID soda naudu ir piemērojis 15 uzņēmumiem. Tas ir teju kā trīs reizes mazāks sodu skaits kā vienu mēnesi iepriekš – jūlijā, kad sodi tika piemērot 44 uzņēmumiem (lasi par jūlija mēnesī VID piemērotajiem sodiem šeit). Šāds sodīto uzņēmumu skaita samazinājums, visticamāk, ir skaidrojams ar tradicionāli pieklusinātāku valsts iestāžu darbu augusta mēnesī. Tomēr, salīdzinot datus ar 2018.gada augusta mēnesi, jāsecina, ka VID turpina būtiski audzēt sodīto subjektu skaitu, jo pirms gada tika sodīti tikai divi uzņēmumi.

Šogad soda nauda ir piemērota amplitūdā no 100 EUR līdz 10000 EUR. Vidējais piemērotās soda naudas lielums AML prasību pārkāpuma gadījumā ir bijis ap 2000 EUR vienam uzņēmumam.

Augustā vidējais piemērotās soda naudas apmērs ir bijis nepilni 900 EUR, kas ir divkāršs samazinājums, salīdzinot ar pēdējo 12 mēnešu tendenci. Pie tam augusts ir pirmais mēnesis šogad kopš aprīļa, kad nevienam uzņēmumam nav apturēta saimnieciskā darbība dēļ AML pārkāpumiem.

Kopš 2017.gada novembra mēneša, kad pieejama statistika par VID lēmumiem, kopā ir pieņemts 181 lēmums ar vidējo soda naudas apmēru virs 1500 EUR. Apstrīdēti 26 lēmumi, kas veido 15% no kopējā lēmumu skaita. Savukārt saimnieciskā darbība ir tikusi apturēta 25 uzņēmumiem, kas veido 14%. Interesanti, ka tikai vienam uzņēmumam no uzņēmumiem, kuriem ir tikusi apturēta saimnieciskā darbība, ir izdevies savu saimniecisko darbību atjaunot.

Ar detalizētu VID informāciju par uzņēmumiem, kam piemēroti sodu, kā arī šo sodu apmēriem ir iespējams iepazīties šeit.