VID šogad piemērojis vairāk sodu kā visā 2018.gadā kopā

24. marts, 2020 pl. 16:47

Pecholcs Advisory ir apkopojis Valsts ieņēmumu dienesta, turpmāk - VID, statistiku par Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas, turpmāk - AML, likuma pārkāpumiem pārkāpumiem līdz 2020.gada februārim.

Dati skaidri parāda VID aktīvo rīcību saistībā ar AML risku mazināšanu Latvijā. Tā februāra mēnesī tika piemēroti 22 sodi par kopējo summu 16'330 EUR un vidējo sodu lielumu 742 EUR, kas teju divas reizas atpaliek no vidējā soda lieluma pēdējos gados.

Interesantu ainu AML jomā atklāj 2019.gada dati, kas parāda ne vien rekordaugstu sodu skaita un sodu summas statistiku. Tāpat virknei uzņēmumu ir tikusi apturēta saimnieciskā darbība AML pārbaudes lietas ietvaros. Vērts norādīt, ka divos gadījumos ir vainagojies panākumiem uzņēmumu lēmums apstrīdēt VID piemēroto AML sodu. Tā vienā gadījumā pēc soda apstrīdēšanas tas tika samazināts no 1500 EUR uz 800 EUR, bet otrā - no 1500 EUR uz 1200 EUR. Tas parāda, ka pieņēmums, ka VID lēmumus nav vērts apstrīdēt, nav pamatots. Tāpat tas parāda, ka VID seko līdzi sodu konsekvencei visās lietās.

Plašāku informāciju aicinām skatīt zemāk - Pecholcs Advisory infografikā, kā arī detalizētus datus par sodiem VID mājaslapā.