VID piemēroto AML sodu analīze par 2019.gada oktobri

2019.gada oktobrī Valsts ieņēmumu dienesta, (VID), piemēroto sodu skaits par AML jeb Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma prasību pārkāpumiem nav pārsniedzis septembra līmeni, kad tika pieņemti 26 lēmumi par saimnieciskās darbības veicēju - fizisko un juridisko personu, sodīšanu, un oktobrī tie ir bijuši 24 lēmumi par naudas soda piemērošanu, kas ir 8% samazinājums.

Toties oktobrī ir pieaugusi mēnesī piemērotā kopējā naudas sodu summa, un tā veidoja 45'350 EUR, kas ir par 8'420 EUR jeb 23% vairāk kā septembrī, kad naudas sodos tika piemēroti 36'930 EUR. Interesanti, ka oktobrī ir vērojama piemēroto naudas sodu vidējā apmēra ievērojama palielināšanās, salīdzinot septembra mēnesi, kad tas bija 1'420 EUR, un kopā tika piemēroti 26 lēmumi par konstatētiem pārkāpumiem. Oktobrī piemēroto sodu vidējais apmērs ir bijis 1'890 EUR, kas ir 33% pieaugums. Tomēr joprojām 2019.gada jūlija mēnesis joprojām ir nepārspēts ar 45 lēmumiem par sodu piemērošanu ar kopējo summu 70'600 EUR un vidējo naudas soda apmēru 1'569 EUR.

Ar detalizētu VID informāciju par uzņēmumiem, kam piemēroti sodi, kā arī šo sodu apmēriem ir iespējams iepazīties šeit.