VID piemēroto AML sodu analīze par 2019.gada septembri

2019.gada septembra mēnesī Valsts ieņēmumu dienesta, (VID), piemēroto sodu skaits par AML jeb Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma prasību pārkāpumiem ir pārsniedzis augusta līmeni, kad tika pieņemti 15 lēmumi par saimnieciskās darbības veicēju - fizisko un juridisko personu, sodīšanu, un septembrī tie ir bijuši 26 lēmumi par naudas soda piemērošanu, kas ir 60% pieaugums.

Tāpat septembrī ir pieaugusi mēnesī piemērotā kopējā naudas sodu summa, un tā veidoja 36'930 EUR, kas ir par 24'130 EUR jeb 189% vairāk kā augustā, kad naudas sodos tika piemēroti 12'800 EUR. Interesanti, ka septembris ir jau otrais mēnesis pēc kārtas, kad vērojama piemēroto naudas sodu vidējā apmēra samazināšanās, salīdzinot jūlija mēnesi, kad tas bija 1'568 EUR, un kopā tika piemēroti 45 lēmumi par konstatētiem pārkāpumiem. Septembrī piemēroto sodu vidējais apmērs ir bijis 1'420 EUR. Attiecīgi šā gada jūlija mēnesis joprojām ir nepārspēts ar 44 lēmumiem par sodu piemērošanu ar kopējo summu 70'800 EUR un vidējo naudas soda apmēru.

Ar detalizētu VID informāciju par uzņēmumiem, kam piemēroti sodi, kā arī šo sodu apmēriem ir iespējams iepazīties šeit.