VID sodu statistika AML jomā 2019.gada jūnijā

Pecholcs Advisory ir apkopojis statistiku par Valsts ieņēmumu dienesta, turpmāk – VID, par Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma, turpmāk – AML, subjektiem piemērotajām sankcijām 2019.gada jūnija mēnesī.

Jūnijā VID soda naudu ir piemērojis 21 uzņēmumam. Piemēram, 2018.gada jūnijā attiecībām uz AML pārkāpumiem pie atbildības nav  saukts neviens uzņēmums. Šogad soda nauda ir piemērota amplitūdā no 300 EUR līdz 10000 EUR. Vidējais piemērotās soda naudas lielums AML prasību pārkāpuma gadījumā ir bijis nedaudz virs 2000 EUR vienam uzņēmumam. Četriem uzņēmumiem papildus soda naudai ir apturēta darbība un piemērots liegums izmaiņu reģistrācijai komercreģistrā komercsabiedrības reorganizācijai un dalībnieku maiņai. Uzņēmumiem, kam ir apturēta saimnieciskā darbība, ir raksturīgs tas, ka nav izpildīta VID prasība nodrošināt pārbaudes veikšanu un uzrādīt pieprasītos dokumentus. Tas nozīmē, ka minētie uzņēmumi nav sadarbojušies ar VID konkrētajās pārbaudes lietās.

Kopējā tendence ir pieaugt ne vien sodīto uzņēmumu skaitam katrā mēnesī, bet arī piemēroto soda naudu apmēram.

Ar detalizētu informāciju par uzņēmumiem, kam piemēroti sodu, kā arī šo sodu apmēriem ir iespējams iepazīties šeit.