Vai viltus ziņas varēs būt pamats licences izsniegšanas atteikumam?

2. jūlijs, 2019 pl. 10:14

Valsts sekretāru sanāksmē šā gada 13.jūnijā izsludinātais noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 29.marta noteikumos Nr.245 “Noteikumi par speciālo atļauju (licenci) patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniegšanai”” (noteikumu projekts pieejams šeit) pieļauj iespēju, ka publiski pieejamas viltus ziņas vai nomelnojoša rakstura informācija var būt par pamatu, lai Patērētāju tiesību aizsardzības centrs pieņemtu lēmumu par atteikumu izsniegt speciālo atļauju (licenci) patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniegšanai.

Noteikumu projektā iekļautā jaunā norma paredz, ka Patērētāju tiesību aizsardzības centrs, pieņemot lēmumu par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu, izvērtē šādas ziņas par kapitālsabiedrību, tai skaitā ziņas, kas saņemtas no citām kompetentajām iestādēm, vai par kapitālsabiedrības dalībnieku (akcionāru) un patieso labuma guvēju iestādes rīcībā ir pieejama negatīva rakstura informācija, kas liecina par iespējamu saistību ar noziedzīgi iegūtiem līdzekļiem vai to legalizēšanu, vai terorismu.

Tādejādi situācijā, kurā Patērētāju tiesību aizsardzības centram būtu pieejama maldinoša rakstura informācija par kapitālsabiedrības dalībnieku (akcionāru) vai patiesā labuma guvēju, tas varētu pieņemt negatīvu lēmumu un atteikt izsniegt speciālo atļauju (licenci) patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniegšanai. Minētā situācija varētu iestāties ar nosacījumu, ka šī nepatiesā informācija ir saistīta ar noziedzīgi iegūtiem līdzekļiem vai to legalizēšanu, vai terorismu.

Šo noteikumu projektā ietverto absurdo normu saskaņošanas procesā starpministriju (starpinstitūciju) sanāksmē vēl ir iespējams labot. Optimāls risinājums būtu jēdzienu “negatīva rakstura informācija, kas liecina par iespējamu saistību” aizstāt ar jēdzienu “negatīva rakstura ziņas par faktiem, kas liecina par saistību”. Termins “ziņas par faktiem” ir plaši izmantots krimināltiesībās un Kriminālprocesa likumā. Tādejādi noteikumu projekts tiktu papildināts ar efektīvu un drošu normu.

Ja vēlaties uzzināt vairāk par šiem grozījumiem aicinām sazināties ar mums. Pecholcs Advisory profesionāļu komanda sniegs Jūsu uzņēmumam nepieciešamo atbalstu saistībā ar AML likuma izmaiņām.